Rumania extradita a los estafadores a EE. UU. Por un programa de criptografía

Doce ciudadanos rumanos han sido extraditados a los EE. UU. Para enfrentar cargos, luego de que una investigación de varios años se cerrara en una amplia gama de operaciones de estafa, todo en torno a transferencias de criptomonedas.

En total, quince ciudadanos rumanos y un búlgaro fueron acusados  de 24 cargos, entre ellos  conspiración de RICO , conspiración de fraude por cable, conspiración de lavado de dinero y robo de identidad con agravantes. Los cargos indican que “millones de dólares [por valor de bitcoin]” fueron robados en las estafas, aunque no hay números más firmes.

La mayoría de los esquemas incluían publicidad de productos falsos, como autos para víctimas involuntarias, y la elaboración de personas falsas elaboradas (o incluso suplantación de personajes reales) y el uso de credenciales para atraer a la gente a enviar pagos de bitcoin a los estafadores en el extranjero. El informe indicó que los estafadores a menudo adoptaban personas de miembros del ejército de los Estados Unidos, aparentemente para parecer más confiables.

Claramente, la facilidad y la facilidad de uso de bitcoin desafortunadamente demostraron ser negativas en este caso, ya que los mismos delitos probablemente habrían sido mucho más difíciles de lograr utilizando las transferencias bancarias tradicionales.

La investigación involucró a varias agencias de los EE. UU., Incluido el Servicio Secreto y el IRS, así como la Dirección Rumana para la Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo.

Si son declarados culpables, los individuos extraditados enfrentan hasta 20 años de prisión y entre $ 250,000 y $ 500,000 en multas.

El lado equivocado de Crypto

Este incidente es quizás notable entre las estafas de criptografía por ser conducido en gran parte fuera de la industria de cryptoasset. Más a menudo, se habla de salida  estafas, intercambio de  hacks y sorteos falsos como más típicos  métodos de personas que pierden su cripto (o, por supuesto,  Mt.Gox ). Pero aunque crypto fue una parte integral de esta campaña de estafas, no se dirigió a personas que ya estaban dentro de la comunidad crypto.

Probablemente el arresto relacionado con el cifrado más entretenido  en los últimos meses fue el del kit de Wong Ching, rico en cyrpto, después de que llovió dinero en una calle de Hong Kong desde un edificio alto como parte de un prototipo de criptografía.

Fuente: cryptoglobe.com

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