Bitcoin [BTC]: Manhattan DA anuncia motivos de culpabilidad para criminales involucrados en un anillo de tela oscura de $ 2.8 millones

El mercado de la criptomoneda ha sido testigo de varios casos de fraudes y actividades delictivas en el pasado, y muchos de ellos se llevaron a cabo en un camino de criptomoneda o involucrando activos digitales de una forma u otra.

El último ejemplo de una actividad nefasta que involucraba criptomonedas surgió de Manhattan después de que dos individuos fueron acusados ​​de manejar un negocio de esteroides y sustancias controladas que utilizan criptomonedas como Bitcoin [BTC] y una parte justa de las transferencias de Western Union como modos de pago. El comunicado oficial de la oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr, declaró:

«Los demandados vendieron sus productos, que fabricaron, comercializaron y enviaron, en un sitio web que controlaban llamado» NextDayGear «, y en la web oscura. Los demandados vendieron esteroides inyectables y esteroides orales, además de medicamentos para contrarrestar el efecto del uso de esteroides, incluidos Xanax, Valium y Viagra. Entre 2013 y 2018, los demandados enviaron más de 10,000 paquetes en los EE. UU., Generando más de $ 2.8 millones en ingresos a través de la criptomoneda y los pagos de Western Union, que lavaron y convirtieron en efectivo «.

Ambos individuos fueron acusados ​​de «Lavado de dinero en segundo grado y venta criminal de una sustancia controlada en quinto grado». El fiscal de distrito reveló además que el tiempo de cárcel puede ser de entre 2,5 y 7,5 años, con la fecha de la sentencia prevista para ambas partes fijada el 12 de julio.

Según los tribunales, esta fue la primera instancia de una condena en el ámbito del lavado de dinero de criptomonedas en el estado de Nueva York. Esta fue la segunda instancia en la que se establecieron nuevos registros en términos de fraudes de criptomonedas, ya que la misma DA había acusado previamente a varias personas la semana pasada en la «mayor incautación de pastillas en el estado de Nueva Jersey». En ese caso, los autores fueron capturados un negocio de venta de píldoras falsificadas, con un valor de más de $ 2.3 millones.

Fuente: ambcrypto.com

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