El año pasado se perdieron $ 1,7 mil millones en criptomoneda por robos y estafas, según informes

Un informe publicado recientemente afirma que el año pasado la cantidad de criptomoneda perdida por robos y estafas superó la marca de $ 1.7 mil millones, un número 3.6 veces mayor que en 2017 y siete veces mayor que en 2016.

De acuerdo con el informe de CipherTrace Cryptocurrency Intelligence , aproximadamente $ 1 mil millones se tomaron de los intercambios de criptomonedas. La cifra es tan alta como a principios de 2018, el intercambio de criptomonedas japonés Coincheck perdió más de $ 500 millones en NEM para piratas informáticos.

Dave Jevans, el CEO de CipherTrace, fue citado diciendo:

Estos números solo representan el botín de crímenes criptográficos que CipherTrace puede validar; Tenemos pocas dudas de que el verdadero número de pérdidas de activos criptográficos es mucho mayor.

El informe señala que, mientras que en 2018 el precio de los bitcoins se desplomó, el número de delitos relacionados aumentó. Esto, como durante la corrida de toros de 2017, en la cual los bitcoins aumentaron de aproximadamente $ 1,000 a un máximo histórico de casi $ 20,000, los hackers entraron al mercado junto con nuevos compradores.

Para Jevans, esto llevó a un «efecto residual» que hizo que los piratas informáticos se volvieran cada vez más exitosos a medida que seguían descubriendo cómo estafar a las personas, incluso durante el declive del mercado criptográfico. Para llegar a sus resultados, CipherTrace analizó los datos de blockchain y analizó los mercados y foros de darknet. También monitoreaba las salas de chat que estaban dirigidas a nuevas empresas que recaudaban cantidades masivas a través de las ofertas iniciales de monedas ( ICO ).

Jevans agregó que el crimen parece estar cada vez más organizado en el espacio de la criptomoneda. Él afirmó:

Estos no son matones callejeros, son personas que tienen una maestría en ciencias de la computación. Estamos empezando a ver más organizaciones en el espacio con pandillas profesionales que financian a científicos informáticos.

Mientras que a principios de 2018, los hacks de intercambio de criptomonedas representaban la mayoría de las ganancias de los piratas informáticos, un aumento en los «trabajos internos» y el fraude en el cuarto trimestre de 2018 vio cómo cambiaban las cosas. El intercambio de SIM , una práctica en la que los piratas informáticos toman el dispositivo móvil de una víctima para robar sus fondos, fue la principal amenaza el año pasado. Recientemente, un grupo de trabajo atrapó a un ladrón de criptomonedas que intercambia tarjetas SIM , que supuestamente robó $ 14 millones.

Las estafas de salida, donde los proyectos de ICO abandonan sus planes después de recaudar fondos, supuestamente representaron pérdidas por casi $ 750 millones. Un informe reciente publicado por la firma de investigación blockchain Chainalysis se hizo eco de los hallazgos de CipherTrace, y mostró que el 60% de los ataques de intercambio en el espacio criptográfico fue obra de dos jugadores principales .

Para deshacerse de estos robos, que en promedio les proporcionaron $ 90 millones cada uno, los grupos supuestamente movieron los fondos a través de una compleja red de carteras de criptomonedas, y luego esperan que desaparezcan los intereses antes de retirar sus fondos mal adquiridos.

Un grupo, apodado ‘Alfa’, supuestamente mueve los fondos robados unas 15,000 veces, «barajando los fondos por expertos de una manera que sugiere que quieren evitar la detección», antes de intentar venderlos en un intercambio. El otro, ‘Beta’, parece ser menos sofisticado y más enfocado en el pago, observó Chainalysis.

Estos incidentes de seguridad, en particular, no han detenido el crecimiento en el sector. Como se cubrió recientemente, Fidelity, que tiene $ 7.2 billones de dólares en activos de clientes bajo administración, según se informa, está lanzando un negocio de custodia criptográfica en marzo .

FUENTE: cryptoglobe.com

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