El lavado de criptomonedas multimillonario como un servicio descubierto por Europol

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley, o Europol, ha apoyado a España en el descubrimiento de un crimen financiero reciente que involucra “servicios” de lavado de dinero en criptomonedas a gran escala.

Según un comunicado de prensa publicado el 8 de mayo de 2019 en el sitio web oficial de Europol, la agencia de aplicación de la ley ha «desmantelado una organización criminal» que supuestamente ha participado en la asistencia a varias otras organizaciones criminales en el lavado de grandes cantidades de fondos.

Conversión de Fiat a Criptomoneda, ocultando fondos

Como se detalla en el comunicado, los criminales habrían orquestado varios «esquemas» de lavado de dinero que involucraban la «transferencia de moneda fiduciaria» a las criptomonedas. Estas transacciones se realizaron para «ocultar el origen ilegal de las ganancias», revelaron los funcionarios de Europol.

Para ocultar los detalles de la transacción, los delincuentes utilizaron varios cajeros automáticos criptográficos y «pituflaje», que es un método ilegal que se utiliza para «dividir los ingresos ilícitos en sumas más pequeñas». Las cantidades más pequeñas se «colocan» en el sistema financiero, en Para evitar que las autoridades detecten las transacciones ilícitas.

La Guardia Civil española (Guardia Civil) ha puesto a ocho sospechosos bajo custodia y ha «acusado a ocho más por su participación en el anillo de lavado de dinero criptográfico», señala el comunicado.

Además, las autoridades registraron siete casas, incluida una planta de cultivo de cannabis en interiores y una oficina de cambio de divisas.

Como se detalla en el anuncio de Europol, «las autoridades incautaron» once vehículos, 16,800 € [en efectivo], cerca de 200 plantas de cannabis, dos cajeros automáticos criptográficos, computadoras, dispositivos, joyas y documentos relevantes «.

Las autoridades congelan 9 millones de euros en criptomoneda

Además, los funcionarios policiales españoles “congelaron cuatro ‘billeteras frías’ y 20 ‘billeteras calientes’, a las que se transfirieron 9 millones de euros, así como varias cuentas bancarias”. Según los resultados de la investigación, la organización criminal había estado gestionando un negocio de intercambio de criptomonedas, que involucraba el uso de dos cajeros automáticos criptográficos.

«Recogida de efectivo transferida a varias cuentas, canjeada por Criptomoneda»

Estos se utilizaron principalmente para «depositar efectivo criminal y transformarlo en criptomoneda para otros grupos delictivos», reveló la investigación. Algunos de los otros «modi operandi» utilizados para llevar a cabo los delitos financieros a gran escala se describen a continuación:

Las recolecciones de efectivo realizadas por los transportistas de efectivo seguidas por técnicas de pitufeo para depositar el efectivo criminal en varias cuentas bancarias controladas por la organización. Los fondos fueron movidos a través de varias cuentas en el proceso de estratificación. Después, el dinero fue cambiado a criptomoneda.

También se realizaron «grandes transferencias» a varias cuentas bancarias que supuestamente estaban controladas por miembros de la organización. En particular, los miembros incluían delincuentes de «entidades corporativas» que habrían estado usando los «servicios delictivos de lavado de dinero». Con el fin de ocultar las transacciones, también se realizaron «transferencias inmediatas en el extranjero», después de lo cual los fondos fueron «cableados para el intercambio de criptografía». plataformas. «

Según el comunicado de prensa de Europol, la última operación fue un “seguimiento de la operación Guatuzo” que fue “también apoyado por Europol”. Las autoridades lograron arrestar a 23 sospechosos después de tomar medidas enérgicas contra la operación Guatozo durante los meses de verano de 2018 (en España y Colombia).

Revisión cruzada de la información en tiempo real con las bases de datos de Europol

Como se detalla en el comunicado, Europol «apoyó la investigación» al «facilitar el intercambio de información» durante la investigación. Los expertos de Europol también fueron enviados a España para «permitir el intercambio de información en tiempo real». Además, se realizaron verificaciones cruzadas de los datos obtenidos en «el curso de la acción contra las bases de datos de Europol».

Tras la investigación, Europol confirmó que ha habido un aumento en el número de criminales que ahora ofrecen «Crimen como un Servicio (CaaS)». Como se explica en el comunicado: 

El comercio en línea de servicios permite a los delincuentes individuales operar su propio negocio delictivo sin la necesidad de infraestructuras mantenidas por grupos de delincuentes organizados «tradicionales».

Fuente: cryptoglobe.com

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