LocalBitcoins cumplirá con las nuevas leyes contra el lavado de dinero de la Unión Europea

Según se informa, LocalBitcoins, el intercambio criptográfico peer-to-peer (P2P) más utilizado del mundo, planea introducir nuevos requisitos relacionados con la verificación de identidad (ID) para los usuarios de su plataforma comercial.

La firma criptográfica con sede en Helsinki, Finlandia, ha declarado que está trabajando con las autoridades reguladoras locales para implementar las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) de la Unión Europea (UE).

De acuerdo con las declaraciones publicadas en su sitio web oficial, la administración de LocalBitcoins dijo que el servicio de intercambio de cifrado se adherirá a la nueva 5ta directiva contra el lavado de dinero (AMLD), que fue recientemente implementada por la Comisión Europea (en julio de 2018). La directiva se aplica a todas las transacciones que involucran «monedas virtuales», que incluye las criptomonedas.

Conocidas como 5AMLD (o la Directiva 2018/843 de la UE), las nuevas regulaciones financieras cubren las operaciones de los intercambios de activos digitales y los proveedores de billeteras de custodia criptográfica. Como se menciona en la publicación del blog de LocalBitcoins, los estados miembros de la UE deben actualizar su marco regulatorio (hasta enero de 2020) para que cumpla con los nuevos requisitos de 5AMLD.

Apunta a «llevar Bitcoin a todas partes»

En particular, Finlandia, donde tiene su sede central LocalBitcoins, ya ha preparado nuevas directrices regulatorias, que garantizan que las empresas locales relacionadas con el cifrado sigan la Ley de lucha contra el lavado de dinero de la UE. Como se mencionó en el anuncio, LocalBitcoins ha estado asesorando a los reguladores financieros de Finlandia sobre asuntos relacionados con la formulación de pautas y estándares de cumplimiento para cryptoassets.

Según la declaración de la misión de LocalBitcoins, la startup con sede en Helsinki pretende «llevar Bitcoin a todas partes». La compañía señala en su sitio web:

Los cambios más importantes relacionados con los usuarios de Localbitcoins estarán relacionados con la mejora del registro de nuevas cuentas y los procesos de verificación de identidad, introduciendo niveles de retiro de billetera y de verificación de volumen de comercio.

Además, la administración de LocalBitcoins parece estar segura de que las nuevas pautas regulatorias de la UE brindarán «beneficios significativos» a los comerciantes e inversores de criptomoneda. Debido a la gran cantidad de estafas y actividades ilícitas llevadas a cabo utilizando criptomonedas (y el sistema financiero tradicional), las empresas criptográficas han estado tomando medidas para garantizar que sus plataformas cumplan con las regulaciones apropiadas.

Preparación de requisitos legales exactos, de acuerdo con las nuevas directrices

En la actualidad, se están preparando los requisitos legales (nuevos) exactos para los usuarios de LocalBitcoins, sin embargo, la administración de la bolsa ha dicho que el marco regulatorio actualizado introducirá «cambios importantes» en la forma en que operan las plataformas de negociación de activos digitales.

Como se explica en la publicación del blog de LocalBitcoins:

Estamos trabajando para facilitar la transición a todos los usuarios que hacen un uso legítimo de nuestros servicios y ya cumplen con los Términos de servicio de LocalBitcoins (términos de servicio). Le mantendremos informado a través de las actualizaciones de los blogs y las redes sociales, y le proporcionaremos información más detallada sobre los próximos cambios en marzo de 2019.

Fuente: cryptoglobe.com

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