Los gerentes de Komid Crypto Exchange fueron enviados a prisión por generar volúmenes falsos

Según informes de prensa locales, dos ejecutivos de la bolsa de cambio digital con sede en Corea del Sur, Komid, han sido condenados a cumplir una pena de prisión porque fueron acusados ​​de «fraude, malversación y mala conducta».

Encontrado culpable de manipular volúmenes comerciales para ganancias personales

Choi, quien es el CEO de Komid, fue sentenciado a 3 años de prisión el 17 de enero. Mientras tanto, al otro ejecutivo, Park recibió una sentencia de 2 años de prisión luego de que ambos hombres fueron declarados culpables de «organizar informes de volumen de transacciones fraudulentas en su plataforma». Los fiscales afirman que tanto Choi como Park participaron en un esquema en el que ”5 millones de transacciones en Komid, una plataforma de comercio criptográfico que ambos ejecutivos gestionan.

Los fiscales alegaron que los volúmenes falsos se usaron para engañar a los comerciantes y hacerles creer que el intercambio estaba manejando una gran cantidad de órdenes. Como se ha mencionado en los documentos judiciales, los dos ejecutivos ganaban alrededor de $ 45 millones, principalmente de exagerar el volumen de operaciones en su moneda digital de intercambio .

Cometer fraude contra «innumerables víctimas»

Al comentar sobre las actividades de explotación, el juez presidente declaró:

Choi ha cometido fraude por innumerables víctimas durante un largo período de tiempo … Además, responsabiliza a las autoridades financieras por no seguir de cerca la industria.

Admitiendo haber participado en actividades fraudulentas, Park reveló durante la audiencia en la corte:

Choi entró en pedidos falsos, luego repetimos el proceso y engañamos a los inversores para que pensaran que las transacciones eran auténticas y orgánicas.

En particular, un ejecutivo de otro importante intercambio de criptografía coreana, UpBit también fue acusado el mes pasado por ingresar pedidos falsos con el fin de inflar artificialmente los volúmenes de operaciones. Otros miembros del personal de UpBit fueron acusados ​​de supuestamente crear cuentas de membresía falsas y luego hacer depósitos, en un intento de engañar a los usuarios.

La explotación de Bithumb Trader generó $ 250 millones en volumen falso

Como CryptoGlobe informó en septiembre de 2018 , Bithumb, uno de los intercambios de encriptación más grandes de Corea del Sur (en términos de volumen de operaciones), estaba siendo explotado por un usuario ya que había estado generando regularmente $ 250 millones en «volumen falso» en la plataforma. Alex Krüger, economista y analista de mercado, había señalado que los millones en volumen falso se estaban negociando en Bithumb «todos los días a las 11 AM hora de Corea desde el 25 de agosto de 2018».

El comerciante de moneda digital argentino explicó que un usuario en particular había estado aprovechando la oferta promocional de Bithumb. La bolsa coreana había estado dando a los usuarios hasta un 120% de reembolso en todas las comisiones comerciales pagadas por los usuarios a través de gotas de aire «por orden de llegada».

El usuario explotador habría estado negociando consigo mismo, para recibir devoluciones mucho más grandes. Este proceso se describió como similar a «lavado comercial» ya que el usuario había ingresado continuamente en «dos órdenes de límite opuesto». Según se informa, la actividad abusiva permitió al comerciante ganar $ 150,000 por día, según los cálculos de Krüger.

FUENTE: cryptoglobe.com

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