PAÍSES BAJOS REGULARÁ LAS CRIPTOMONEDAS PARA FRENAR EL LAVADO DE DINERO

Los Países Bajos están tratando de regular las compañías de criptomoneda, supuestamente en un intento por prevenir el lavado de dinero y el supuesto financiamiento del terrorismo. Ahora se requerirá que todos los negocios de moneda virtual obtengan una licencia de operación de De Nederlandsche Bank, el banco central del país, en virtud de un proyecto de ley diseñado para evitar que los activos criptográficos como BTC se utilicen para actividades delictivas.

Conozca a su cliente para las empresas criptográficas

La naturaleza disruptiva de Bitcoin a menudo la ha llevado al punto de mira de un sistema regulador global de control, que está impregnado de tradición. La criptomoneda descentralizada y resistente a la censura ha sido acusada de muchos delitos, incluido el uso por parte de delincuentes para lavar dinero, evadir impuestos y financiar actividades terroristas en todo el mundo.

Países Bajos regulará las criptomonedas en una oferta para frenar el lavado de dinero

En una breve nota publicada en el diario local  De Telegraaf , el banco central holandés dijo que las entidades de la criptomoneda como las bolsas se verán obligadas a conocer y revelar las identidades de sus clientes. Cualquier «transacción inusual» se debe informar al banco, que supervisará a los individuos y las transacciones de forma continua.

Su motivación real es frenar los flujos financieros ilícitos facilitados bajo la cobertura de las transacciones de criptomonedas, algo en lo que cada vez más se preocupan algunos reguladores de Europa. «Los proveedores de las llamadas criptomonedas, de las cuales Bitcoin es la más conocida, pronto necesitarán una licencia», dijo el artículo. «La medida debería ayudar a evitar que esas monedas virtuales se utilicen para lavar dinero de criminales o para financiar el terrorismo».

La ley propuesta colocará efectivamente a las compañías de divisas virtuales directamente dentro del ámbito regulatorio del banco central holandés. El regulador ha invitado a «las partes interesadas (a) responder al proyecto de ley». También dijo que los comentarios incluirán sugerencias sobre «más medidas que deben reducir los riesgos de lavado de dinero». De esta manera, también se introducirán reglas más estrictas para el comercio de arte y los corredores «.

Rompecabezas de regulación

Países Bajos regulará las criptomonedas en una oferta para frenar el lavado de dinero

De Nederlandsche Bank ha sido generalmente abierto con respecto a los activos digitales, al tiempo que reitera la necesidad de una regulación interestatal para frenar los problemas de abuso, fraude y otras actividades delictivas. El banco central ha hablado anteriormente de que la criptomoneda, en su estado actual, no es un riesgo para la estabilidad financiera.

Pero la regulación de las monedas digitales en los Países Bajos refleja en gran medida el sentimiento más amplio en toda la Unión Europea, donde el tratamiento de los activos de criptografía sigue siendo algo opaco. En España, por ejemplo, el gobierno dijo el mes pasado que había identificado a 15,000 inversionistas en criptomonedas que monitoreará para prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero.

España se comprometió a garantizar que los inversionistas paguen impuestos sobre las ganancias de capital de las transacciones en moneda digital y que declaren cualquier otro beneficio acumulado de la negociación. Sin embargo, admitió que los impuestos a la moneda virtual no se pondrán mucho en los cofres estatales «porque la propiedad de bitcoins es opaca para las autoridades fiscales, y su negociación es casi imposible de rastrear».

Diferentes países de Europa están experimentando con la regulación de la criptomoneda en diferentes niveles. El Reino Unido está planeando una prohibición de los derivados vinculados a BTC y Francia está buscando construirse en un refugio de cripto con leyes amigables. No hay congruencia en el enfoque de la regulación de la moneda digital dentro del bloque económico europeo.

Países Bajos regulará las criptomonedas en una oferta para frenar el lavado de dinero

En lo que respecta al lavado de dinero, las criptomonedas se han enfrentado a algunas críticas, con acusaciones de que aproximadamente $ 90 millones se han canalizado de esta manera utilizando más de 45 monedas digitales desde 2016. Pero la cifra no se registra en el radar de los flujos ilícitos globales en comparación con los comerciales bancos. Por ejemplo, el Deutsche Bank de Alemania está siendo investigado por supuestamente ayudar a los criminales a lavar dinero por varios miles de millones de dólares. El año pasado, el banco recibió una multa de $ 700 millones por cargos similares, y eso es solo una institución.

FUENTE:
https://news.bitcoin.com

Did you like this?
Tip Noticoin with Cryptocurrency

Donate Bitcoin to Noticoin

Scan to Donate Bitcoin to Noticoin
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some bitcoin:

Donate Bitcoin Cash to Noticoin

Scan to Donate Bitcoin Cash to Noticoin
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send bitcoin:

Donate Ethereum to Noticoin

Scan to Donate Ethereum to Noticoin
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ether:

Donate Litecoin to Noticoin

Scan to Donate Litecoin to Noticoin
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin:

Donate Monero to Noticoin

Scan to Donate Monero to Noticoin
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Monero:

Donate ZCash to Noticoin

Scan to Donate ZCash to Noticoin
Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some ZCash:

Comentarios (No)

Deja una respuesta